Video
Kreisajā pusē ir pieejamas AML.PLUS video lietošanas instrukcijas un drīzumā būs arī ekspertu video, vebināru ieraksti par aktuālām tēmām nozarē.
B.U.J.
Biežāk uzdotie jautājumi
Par uzņēmumu un pakalpojumiem
Sankciju pārbaudes
Kādi sankciju saraksti un/vai datu bāzes tiek izmantoti automātiskai ikdienas klientu pārbaudei?Kāds algoritms tiek izmantots aml.plus platformā, sankciju un citu sarakstu pārbaudei?Vai sankciju sarakstos tiek automātiski pārbaudīta anketā norādīta uzņēmuma valde, patiesie labuma guvēji un dalībnieki? Ja Latvijas uzņēmumam notikušas izmaiņas dalībniekos, valdē, nomainījies patieso labuma guvējs, platformā izmaiņas tiks konstatētas un ņemtas vērā ?Vai ir iespējams veikt sankciju pārbaudi pēc saraksta?
Zini savu klientu pārbaudes
Darījumu pārbaude
Speciālistu pakalpojumi
aml.plus lietošanas rokasgrāmata
Powered by Product Fruits