Vai sankciju sarakstos tiek automātiski pārbaudīta anketā norādīta uzņēmuma valde, patiesie labuma guvēji un dalībnieki?

Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem aml.plus platformā tiek nodrošināta integrācijas ar Latvijas uzņēmumu reģistru, un tiek veikta ar uzņēmumu saistīto personu datu aktualizācija, par kuru jums tiek nosūtīts paziņojums. Uzņēmumiem, kuri reģistrēti citās jurisdikcijās, automātiski netiek veikta valdes, patieso labuma guvēju un dalībnieku pārbaude, ja iepriekš platformas lietotājs tos nav noskaidrojis un ievadījis anketās pārbaudei pret sankcijām. Sankciju pārbaudes tiek veiktas Latvijas, ES, ANO, OFAC, UA un UK sankciju sarakstos.