Info centrs
Uz sistēmu
Info centrs
Uz sistēmu

aml.plus info centrs

B.U.J.

Biežāk lietotie jautājumi un atbildes

aml.plus lietošanas rokasgrāmata

Kā lietot aml.plus un tās funkcijas

Video

Skatīties ekspertu un mācību video

Populārākie raksti

Kam domāta sadaļa Darījumi (KYT)?

Darījumi (Know Your Transaction - KYT) - plānotā vai veiktā klientu darījumu izpēte, novērtējums. Darījumā iesaistīto pušu pārbaude pret sankcijām....

Vai varat pastāstīt par savu uzņēmumu vairāk?

Mūsu uzņēmums ir dibināts ar mērķi atvieglot Jums uzlikto pienākumu prasību izpildei, nodrošinot ātru, ērtu un kvalitatīvu pakalpojumu principa Zini...

Kādus speciālista pakalpojumus ir iespējams saņemt?

No mūsu speciālistiem ir iespējams saņemt dažādu veida pakalpojumus, piemēram, padziļināta klienta izpēte, atbildes uz bankas ar NILLTPFN saistītiem pieprasījumiem,...

Kādi sankciju saraksti un/vai datu bāzes tiek izmantoti automātiskai ikdienas klientu pārbaudei?

Automātiskā ikdienas klientu pārbaude Latvijas, ES, ANO un OFAC, UA un  UK sankciju sarakstos tiek nodrošināta, izmantojot publiskās datu bāzes,...

Vai ir iespējams veikt sankciju pārbaudi pēc saraksta?

Sankciju pārbaudes ir iespējams veikt saraksta veidā, sagatavojot klientu sarakstu csv failā un ielādējot sarakstu platformā. Katrai pārbaudāmai personai tiks...

Powered by Product Fruits