Kam domāta sadaļa Darījumi (KYT)?
Darījumi (Know Your Transaction - KYT) - plānotā vai veiktā klientu darījumu izpēte, novērtējums. Darījumā iesaistīto pušu pārbaude pret sankcijām. Pārbaudes formā ievadītās personas (otra darījuma puse / banka) tiek pārbaudītas pret LV, ES, ANO, OFAC, UA un UK sankciju sarakstiem. Atbildot uz pārbaudes gaitā norādītiem jautājumiem, tiek noteikts vai darījumā ir konstatētas vai nav konstatētas aizdomīga darījuma pazīmes.