4.5.Darījuma / maksājuma NILL tipoloģiju pazīmes esamības pārbaude – jāsniedz atbilde uz norādītajiem jautājumiem.

Papildu saistīto personu pārbaude pret sankciju sarakstiem (ja ir)  - ir iespēja norādīt citas, ar darījumu saistītās, personas, kuras vēlams pārbaudīt pret sankciju sarakstiem. 

Darījumu pārbaudi pabeidz uzspiežot uz “Saglabāt”.

Iesāktās, pabeigtās klienta darījuma anketas ir redzamas Darījuma anketu sarakstā. Darījumu anketas ir iespējams meklēt pēc:

• Anketas Nr. 
• Riska līmeņa:
  • Augsts 
  • Vidējs
  • Augsts
  • Augsts (sadarbība nav ieteicama)
  • Augsts (paaugstināts sankciju risks)
• Statusa:
  • Pabeigts – pabeigtas darījuma anketas;
  • Melnraksts – uzsāktas, bet nepabeigtas;
  • Sakritību apstrāde – nav apstrādātas sakritības;
• Maksātāja;
• Saņēmēja;
• Darījuma tipa; 
• Summas;
• Izveidota - anketas izveidošanas datuma.

Noņemt filtrus (uzspiežot uz tumši zila kvadrātiņa ar trīs baltiem punktiem) ir iespēja: 

• noņemt visus iepriekš uzliktos filtrus
• Atzīmējot vairākus – ieliekot ķeksīti, ir iespēja darījuma anketas arhivēt vai izdzēst (bez iespējas atjaunot).
• Rādīt arhivētās anketas.