B.U.J.

Biežāk uzdotie jautājumi

Par uzņēmumu un pakalpojumiem

Vai varat pastāstīt par savu uzņēmumu vairāk? Kāda ir aml.plus platformas izmantošanas maksa?

Sankciju pārbaudes

Kādi sankciju saraksti un/vai datu bāzes tiek izmantoti automātiskai ikdienas klientu pārbaudei?Kāds algoritms tiek izmantots aml.plus platformā, sankciju un citu sarakstu pārbaudei?Vai sankciju sarakstos tiek automātiski pārbaudīta anketā norādīta uzņēmuma valde, patiesie labuma guvēji un dalībnieki? Ja Latvijas uzņēmumam notikušas izmaiņas dalībniekos, valdē, nomainījies patieso labuma guvējs, platformā izmaiņas tiks konstatētas un ņemtas vērā ?Vai ir iespējams veikt sankciju pārbaudi pēc saraksta?

Zini savu klientu pārbaudes

Kā tiek veikts klientu riska novērtējums un pēc kādām metodēm? Kas to veic?

Darījumu pārbaude

Kam domāta sadaļa Darījumi (KYT)?

Speciālistu pakalpojumi

Kādu atbalstu varat mums sniegt dokumentu pārbaudē, kā arī datubāzes uzturēšanā?Vai jūs izstrādājat sankciju risku pārvaldīšanai iekšējās kontroles sistēmu (IKS)?Kādus speciālista pakalpojumus ir iespējams saņemt? Vai jūs varat mums palīdzēt izveidot klientu aptaujas anketas?

aml.plus lietošanas rokasgrāmata

aml.plus lietošanas rokasgrāmata

1. Profils

1.1. Reģistrācija 1.2. Paroles atjaunošana vai nomainīšana 1.3. aml.plus abonementa tarifu plāns

2. Sankcijas

2.1. Sankciju pārbaudes 2.2. Pārbaudīt klientu 2.3. Pārbaudīt vairākus klientus 2.4. Sankciju sakritību apstrāde 2.5. Brīdinājumi un paziņojumi:2.6. Pārbaudes vēsture

3. Klienti

3.1. Klienti (KYC – Know Your Customer/Zini savu klientu)3.2. Klienta anketas aizpildīšana 3.3. Apstrādāt anketas 3.4. Sākt apstrādi

4. Darījumi

4.1. Pamatinformācija 4.2. Maksātājs 4.3. Maksājuma saņēmējs 4.4. Darījuma /maksājuma NILL tipoloģiju pazīmes esamības pārbaude:4.5.Darījuma / maksājuma NILL tipoloģiju pazīmes esamības pārbaude – jāsniedz atbilde uz norādītajiem jautājumiem. 4.6. Sākt pārbaudi

5. Mediji

5.1. Mediju analīze

Video

Kā lietot sistēmu

Kā pārbaudīt partneri sankciju sarakstos?Kā ātri pārbaudīt publisku informāciju par partneri?Kā izpildīt "Zini savu klientu" (KYC) prasības?Kā veikt risku pārbaudi pirms darījuma veikšanas?

2.5. Brīdinājumi un paziņojumi:

Uz lietotāja norādīto e-pasta tiks saņemts paziņojums par jebkādām sakritībām ar sankciju sarakstiem.

Powered by Product Fruits