4.1. Pamatinformācija

Darījumu anketas (KYT - Know Your Transaction) ir izstrādātas, lai uzlabotu klientu un darījumu uzticamības pārbaudes procesus. Šī funkcija palīdz nodrošināt atbilstību NILL (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas) noteikumiem, sistemātiski apkopojot un analizējot būtisku klientu un darījumu informāciju, identificējot aizdomīgu darījumu pazīmes un uzlabojot klientu riska pārvaldību.

4.1. Pamatinformācija

Sākotnēji uzsākot aizpildīt darījuma anketu, jāaizpilda “Pamatinformācija” par darījumu kur:

• Darījuma tips -jāizvēlas atbilstošs darījuma tips:
  • Preču pirkšana/pārdošana;
  • Kapitāldaļu pirkšana/pārdošana;
  • Aizdevumu izsniegšana vai saņemšana;
  • Konsultāciju sniegšana un saņemšana; 
  • Darījums ar nekustamo īpašumu; 
  • Darījums ar vērtspapīriem;
  • Cits. 
• Darījuma izpildes vai plānotais datums – tiek norādīts datums, kad darījums notiks vai jau noticis.
• Darījuma summa – norādot darījuma summu;
• Darījuma valūta – norādot darījumu valūtu;
• Norēķinu kārtība vai apmaksas veids:
  • Skaidrā naudā;
  • Bezskaidras naudas maksājums;
  • Kriptovalūta;
• Maksājuma veids:
  • Ienākošais maksājums;
  • Izejošais maksājums;
• Darījuma daļa, uz kuru attiecas maksājums:
  • Vienreizējs maksājums;
  • Avansa maksājums;
  • Gala aprēķins;
  • Maksājums saskaņā ar grafiku.
• Pārbaudes veids – izvēloties 
  • Padziļināta pārbaude
  • Vienkāršota pārbaude

Izvēloties pārbaudes veidu nospiež “Sākt aizpildīt”