3.1. Klienti (KYC – Know Your Customer/Zini savu klientu)

NILL riska novērtēšanas rīks ir aprīkots ar klientu KYC (Know Your Customer) anketām, kas ir izstrādātas, lai uzlabotu jūsu klientu pārbaudes procesus. Šī funkcija palīdz nodrošināt atbilstību NILL (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas) novēršanas noteikumiem, sistemātiski apkopojot un analizējot būtisku klientu un darījumu informāciju un uzlabojot klientu riska pārvaldību.

3.1. Klientu pārbaude

Lai uzsāktu klientu pārbaudi ir divas iespējas

Poga “Nosūtīt anketu” - anketa tiek sūtīta klientam aizpildīšanai, kur jānorāda :

Klienta / partnera, kuram jāaizpilda anketa, e-pasts;
Anketas aizpildīšanas valoda;
Poga “nosūtīt” – anketas saite tiks nosūtīta uz norādīto e-pastu, kā arī ir iespēja nokopēt anketas saiti un nosūtīt klientam.

Nosūtot klientam anketu, klients uz e-pastu saņems attiecīgu paziņojumu. Paziņojumā būs norādīts, ka platformas lietotājs (vārds, uzvārds / nosaukums) nosūta elektronisku klienta anketu, kuru nepieciešams aizpildīt, pievienojot attiecīgus dokumentus. E-pastā ir saite uz anketu, kuru atverot var uzsākt aizpildīt anketu.

Poga “Izveidot anketu” – tiek uzsākta anketas aizpildīšana klienta vietā.