2.3. Pārbaudīt vairākus klientus
Sākotnēji, lai veiktu klientu sankciju pārbaudes pēc saraksta, nepieciešams sagatavot klientu sarakstu Excel programmā, kur nepieciešams norādīt un aizpildīt obligātos laukus.
Ar sarkano marķieri atzīmētie lauki ir obligātie.
Tā sākotnēji izskatās Excel programmā klientu saraksts
A kolonnā - kārtas numurs
B kolonnā - j vai f ( juridiska vai fiziska persona)
C kolonnā - nosaukums
D kolonnā - personas kods ( šī kolonna ir obligāta, ja arī nav personas koda, nevienam klientam, tad kolonna ir tukša)
E kolonnā – reģistrācijas numurs (šī kolonna ir obligāta, reģistrācijas numuru norāda, ja klients ir Latvijā reģistrēts uzņēmums. Norādot reģistrācijas numuru pārbaudes rezultātā tiks iegūta informācija no Uzņēmumu reģistra par pārbaudes personas saistītām personām (PLG, dalībnieki, amatpersonas), kuras tiks pārbaudītas pret sankcijām)
F kolonna – norāda reģistrācijas valsti (svarīgi valsti norādīt Latvijā reģistrētam uzņēmumam, jo tad tiks iegūta informācija no uzņēmumu reģistra par uzņēmuma saistītām personām ( PLG, dalībniekiem, amatpersonām)
Izveidojot klientu sarakstu Excel programmā, dokuments tiek saglabāts .csv formātā.
CSV (Comma Separated Values - ar komatiem atdalītas vērtības) fails ir īpaša veida fails, ko var rediģēt Excel programmā. Šādos failos informācija tiek glabāta nevis kolonnās, bet atdalot ar komatiem. Lai izveidotu šādu failu, ir jāsaglabā pārbaudāmo personu saraksts csv formātā, izmantojot komatu (“,”) kā atdalītāju.
- Jauna sankciju pārbaude klientu sarakstam
Jauna pārbaude (csv) – izvēlas pārbaudes veidu.
Izvēloties “Izveidot anketu katrai personai (regulāra pārbaude) - katrai personai no klienta saraksta tiks izveidota sankciju pārbaudes anketa, kura būs redzama sankciju anketu sarakstā. Pārbaude pret sankcijām tiks veiktas regulāri ( ikdienu).
- Izvēloties “Izveidot CSV failu ar rezultātu (vienreizēja pārbaude)” – ielādējot klientu sarakstu, sankciju pārbaude tiks veikta vienu reizi un rezultāts būs redzams sadaļā “Pārbaudītie CSV faili”. Lejuplādējot pievienoto failu (csv) atvērsies dokuments ar pārbaudes rezultātu, kur būs norādīts ir konstatēta sakritība (True) vai nav konstatēta sakritība ( False). Ja sakritība ir konstatēta, tad lai precīzāk noskaidrot un apstrādāt konstatēto sakritību, veic atkārtotu pārbaudi “Pārbaudīt klientu” .