2.1. Sankciju pārbaudes

aml.plus platforma ir ērts rīks, lai izpildītu Sankciju likumā noteiktas prasības. Personu pārbaude pret LR, ES, ANO, OFAC, UK, UA sankciju sarakstiem. Regulārās (ikdienas) automātiskas personu pārbaudes pret sankciju sarakstiem. Ērta sankciju sarakstu sakritību apstrāde, datu apkopošana un glabāšana. Platformas lietotāja informēšana par konstatētajām sakritībām.

Sankciju pārbaudes:

Pārbaudīt klientu - kur ievadītās personas pret sankciju sarakstiem tiks automātiski pārbaudītas katru dienu. Sakritību ar sankciju sarakstu gadījumā, tiks saņemts e-pasta paziņojums, ka ir konstatēta sakritība ar sankciju sarakstu/-iem.

Pārbaudīt vairākus klientus (klientu saraksts) - vienreizējā vai regulārā sankciju pārbaude, lejupielādējot klientu / partneru sarakstu csv formātā (CSV (Comma Separated Values - ar komatiem atdalītas vērtības) fails ir īpaša veida fails, ko var rediģēt Excel programmā. Šādos failos informācija tiek glabāta nevis kolonnās, bet atdalot ar komatiem. Lai izveidotu šādu failu, ir jāsaglabā pārbaudāmo personu saraksts csv formātā, izmantojot komatu (“,”) kā atdalītāju.) un attiecīgi izvēloties vienreizējo vai regulāro (ikdienas) pārbaudi.