4.3. Maksājuma saņēmējs 

4.5.Darījuma / maksājuma NILL tipoloģiju pazīmes esamības pārbaude – jāsniedz atbilde uz norādītajiem jautājumiem.  

Kā izpildīt "Zini savu klientu" (KYC) prasības?

2.6. Pārbaudes vēsture 

Kāds algoritms tiek izmantots aml.plus platformā, sankciju un citu sarakstu pārbaudei?

Kā tiek veikts klientu riska novērtējums un pēc kādām metodēm? Kas to veic?

Kam domāta sadaļa Darījumi (KYT)? 

Vai varat pastāstīt par savu uzņēmumu vairāk? 

Vai jūs varat mums palīdzēt izveidot klientu aptaujas anketas?

1.3.	aml.plus abonementa tarifu plāns

 1.1. Reģistrācija 

1.2. Paroles atjaunošana vai nomainīšana

Ja Latvijas uzņēmumam notikušas izmaiņas dalībniekos, valdē, nomainījies patieso labuma guvējs, platformā  izmaiņas tiks konstatētas un ņemtas vērā ?

Vai jūs izstrādājat sankciju risku pārvaldīšanai iekšējās kontroles sistēmu (IKS)?

Kādus speciālista pakalpojumus ir iespējams saņemt? 

aml.plus lietošanas rokasgrāmata

Video

Vai sankciju sarakstos tiek automātiski pārbaudīta anketā norādīta uzņēmuma valde, patiesie labuma guvēji un dalībnieki? 

2.1. Sankciju pārbaudes

Kādu atbalstu varat mums sniegt dokumentu pārbaudē, kā arī datubāzes uzturēšanā?

Kāda ir aml.plus platformas izmantošanas maksa? 

Kādi sankciju saraksti un/vai datu bāzes tiek izmantoti automātiskai ikdienas klientu pārbaudei?

Vai ir iespējams veikt sankciju pārbaudi pēc saraksta?

Biežāk uzdotie jautājumi

3.1.	Klienti (KYC – Know Your Customer/Zini savu klientu)

3.2. Klienta anketas aizpildīšana 

4.6. Sākt pārbaudi 

5.1. Mediju analīze

3.3.  Apstrādāt anketas

2.2. Pārbaudīt klientu  

2.4. Sankciju sakritību apstrāde 

3.4. Sākt apstrādi 

2.3. Pārbaudīt vairākus klientus

4.1. Pamatinformācija

4.2. Maksātājs 

4.4. Darījuma /maksājuma NILL tipoloģiju pazīmes esamības pārbaude:

2.5. Brīdinājumi un paziņojumi:

Kā pārbaudīt partneri sankciju sarakstos?

Kā ātri pārbaudīt publisku informāciju par partneri?

Kā veikt risku pārbaudi pirms darījuma veikšanas?

B.U.J.

Par uzņēmumu un pakalpojumiem

Sankciju pārbaudes 

Zini savu klientu pārbaudes

Darījumu pārbaude

Speciālistu pakalpojumi 

1. Profils

2. Sankcijas

3. Klienti

4. Darījumi

5. Mediji

Kā lietot sistēmu

Vebināri (drīzumā)

Darījumi (Know Your Transaction - KYT) - plānotā vai veiktā klientu darījumu izpēte, novērtējums. Darījumā iesaistīto pušu pārbaude pret sankcijām. Pārbaudes formā ievadītās personas (otra darījuma puse / banka) tiek pārbaudītas pret &nbsp;LV, ES, ANO, OFAC, UA un UK sankciju sarakstiem. Atbildot uz pārbaudes gaitā norādītiem jautājumiem, tiek noteikts vai darījumā ir konstatētas vai nav konstatētas aizdomīga darījuma pazīmes. &nbsp;

Mūsu uzņēmums ir dibināts ar mērķi atvieglot Jums uzlikto pienākumu prasību izpildei, nodrošinot ātru, ērtu un kvalitatīvu pakalpojumu principa Zini savu klientu prasības īstenošanā. Vairāk informācijas lasiet šeit https://aml.plus/lv/about-us/ &nbsp;

No mūsu speciālistiem ir iespējams saņemt dažādu veida pakalpojumus, piemēram, padziļināta klienta izpēte, atbildes uz bankas ar NILLTPFN saistītiem pieprasījumiem, darījuma ekonomiskās būtības novērtēšana&nbsp;u.tml. &nbsp;Atkarībā no procesa posma un nepieciešamības, tiek piesaistīts&nbsp;eksperts ar attiecīgo kvalifikācijas līmeni. Eksperta kvalifikāciju un kompetenci nosaka izglītība, atbilstoša sertifikāta esamība (piemēram,&nbsp;CAMS), darba pieredze. Pakalpojumu piedāvājumu skatīt https://aml.plus/pricelist/

Automātiskā ikdienas klientu pārbaude Latvijas, ES, ANO un OFAC, UA un &nbsp;UK sankciju sarakstos tiek nodrošināta, izmantojot publiskās datu bāzes, kuras uztur attiecīgās kompetentās institūcijas.&nbsp;Konstatējot sakritību, platforma atsūtīs uz Jūsu pie reģistrācijas norādīto e- pastu paziņojumu par sakritību. Veicot konstatētās sakritības apstrādi, tiek noteikts vai konstatētā sakritībā patiesa vai nepatiesa.&nbsp;

Sankciju pārbaudes ir iespējams veikt saraksta veidā, sagatavojot klientu sarakstu csv failā un ielādējot sarakstu platformā. Katrai pārbaudāmai personai tiks izveidota anketa un tiks veiktas regulāras/ ikdienas sankciju pārbaudes.&nbsp;

Uz sistēmu

Was this article helpful?

You recently requested to reset your password for your account. Use the button below to reset it. This password reset is only valid for the next 24 hours.

If you’re having trouble with the button above, copy and paste the URL below into your web browser.

aml.plus info centrs